В Таиланде близится к завершению криминальное дело о мошенничестве с криптовалютами. В результате использования преступной схемы 22-летний криптовалютный миллионер потерял более 5500 биткоинов, сообщает сегодня Bangkok Post. Общественный резонанс дело приобрело еще и по причине участия в схеме известного тайского киноактера.

Важно не только заработать, но и удержать заработанное

Как отмечается в тайской прессе, Аарни Отава Сааримаке, сумевший в свое время заработать миллионное состояние на криптовалюте, стал жертвой обыкновенных мошенников. В июне 2017 года группа преступников (в простонародье называемая банда) предложила бизнесмену инвестировать в акции тайских казино в Макао. Кроме того Сааримаке было предложено приобрести «новую перспективную» криптовалюту Dragon Coin.

В полицейском отчете отмечается, что злоумышленники пообещали биткоин-миллионеру, что после выпуска Dragon их можно будет использовать в казино. Сааримаке и его компаньон Чонникана Каеосали были даже приглашены в казино Макао для подтверждения легитимности капиталовложений. Бизнес-партнеры инвестировали в схему 5 564 биткоина.

Полицейское расследование

Однако в течение следующих нескольких месяцев бизнесмены не получили никакого возврата денег. Партнеры приняли решение обратиться в Таиландский отдел борьбы с преступностью (CSD) в январе 2018 года.

В ходе расследования CSD выяснила, что мошенническая группа не сделала никаких инвестиций для Сааримаке. Вместо этого преступники перевели все биткоины в тайскую валюту бате, которую затем депонировали на семь банковских счетов.

Полиция не сообщает время конвертации BTC, но указывает, что преступники получили незаконную прибыль свыше 800 млн батов или 24 млн долларов США. На прошлой неделе по данному делу был арестован тайский актер Джиратписита Джаравийита (Jiratpisit «Boom» Jaravijit). К делу причастны также его братья и сестры.

«По обвинению в отмывании денег мы проверяем деньги на счетах братьев, сестер, его семьи и родственников. Деньги должны быть заморожены и возвращены жертвам», — сказал Пол Кол Чакрит, зам главы CSD, возглавляющий расследование.

Напомним, в апреле 2018 года регулятор Макао предупреждал о рисках инвестиций в ICO Dragon Coin, подозревая проект в связях с гангстерами триады.

Источник: mycrypter.com

Высказать свое мнение или задать вопрос по данной статье можно в общем чате
Так же заходите в чат посвященный Dex (Децентрализованным биржам)
Для удобства вы можете подписаться на наши новости в Telegram

 
ПОДЕЛИТЬСЯ:

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Введите ваш комментарий
Введите ваше имя