ФБР объявило в пятницу, что 49-летний гражданин Великобритании Ренвик Хаддоу, был экстрадирован в США из Марокко, чтобы предстать перед судом Южного округа Нью-Йорка. Он обвиняется в обмане своих жертв на сумму свыше 36 миллионов долларов. Мошенник искажал материальные отчеты и неправомерно присваивал средства из инвестиционных фондов в двух компаниях, Bitcoin Store и Bar Works.


Скамер был арестован в Марокко по предварительному ордеру на арест в июле 2017 года после того, как SEC предъявила ему обвинения в мошенничестве. Следствие утверждает, что он нанял торговых представителей для холодного обзвона потенциальных инвесторов и продажи ценных бумаг в двух компаниях, которые он контролировал, скрывая свое участие в них из-за проблем с законом в прошлом.

Согласно жалобе SEC, рекламные материалы стартапов, представленные инвесторам обеих компаний, представляли будущим клиентам руководителей, которых на самом деле в природе не существовало, и искажали другие ключевые факты о деятельности организаций. Хаддоу перенаправил более 80% средств, собранных Bitcoin Store, а также более 4 миллионов долларов Bar Works на Маврикий, и еще 1 миллион долларов был отправлен в Марокко.

Материалы, представленные инвесторам Bitcoin Store, утверждали, что это был «простой в использовании и безопасный способ хранения и торговли биткойном», генерирующий миллионы долларов прибыли. Однако SEC утверждает, что данная компания никогда не осуществляла никаких реальных операций и не делала заявленных продаж.

«Как утверждается в нашей жалобе, Хаддоу создал две модные компании и ввел инвесторов в заблуждение, заставив поверить что высококвалифицированные руководители ведут их к быстрой прибыли. На самом деле, Хаддоу манипулировал обеими компаниями из-за кулис, и они были далеки от прибыльности”, – объяснил прессе Эндрю М. Каламари, директор нью-йоркского регионального офиса SEC.

Хаддоу предъявлены обвинения в двойном мошенничестве, и каждое из обвинений влечет за собой тюремный срок в размере 20 лет.

Напомним, несколько дней назад полиция Индии арестовала организаторов криптовалютного скам-проекта, укравшего $300 млн. А в прошлом месяце в ЮАР, Австралии и Америке более 27 тысяч жителей пострадали в ходе развертывания мошеннической схемы BTC global, в которую доверчивые инвесторы  вложили, в общей сложности, около 50 млн $.

 

Источник: bitnovosti.com

Высказать свое мнение или задать вопрос по данной статье можно в общем чате
Так же заходите в чат посвященный Dex (Децентрализованным биржам)
Для удобства вы можете подписаться на наши новости в Telegram

 
ПОДЕЛИТЬСЯ:

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Введите ваш комментарий
Введите ваше имя